Un accionista de Azerbaiyán lleva la disputa sobre la estación de autobuses a un tribunal europeo

Un ex accionista de una estación de autobuses de Azerbaiyán llevó su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que funcionarios y tribunales locales lo despojaron ilegalmente de su participación.

Valeh Aliyev, que poseía una participación del 14,1% en Salyan Avtovağzalı (estación de autobuses de Salyan), alega que sus acciones fueron eliminadas en 2022 durante una liquidación forzosa de la sociedad anónima.

Afirma que la medida fue parte de un esfuerzo más amplio por parte del accionista mayoritario y las autoridades locales para encubrir cientos de miles de manats en evasión fiscal.

Aliyev dijo que el accionista mayoritario, Nureddin Melikov, que poseía una participación del 84,4%, le negó informes financieros y pagos de dividendos durante años.

"Teníamos derecho a exigir informes trimestrales y anuales, pero nos los negaron", afirmó Aliyev. "Durante mi propia investigación, encontré alrededor de 50 tiendas, un mercado y rutas de autobús operando en el sitio, con una facturación anual estimada de 500.000 manats (£228.000)".

Según Aliyev, la empresa pagaba entre 500 y 1.500 manats en concepto de impuesto sobre las ganancias anualmente, en lugar de los 70.000 a 80.000 manats que, según sus cálculos, se debían al Estado.

Presentó sus conclusiones al Servicio de Impuestos del Estado en 2020. Una evaluación inicial realizada por la consultora MBA LTD valoró los activos del sitio en 450.000 manats (205.000 libras esterlinas).

Sin embargo, Aliyev afirma que el informe final fue modificado para mostrar una evasión fiscal de sólo 47.700 manats (£21.700), manteniéndola deliberadamente por debajo del umbral de 50.000 manats que desencadena un proceso penal automático.

Durante procedimientos posteriores ante el Tribunal Comercial de Shirvan, el informe de auditoría fue descartado. Una segunda valoración realizada por otra empresa, PREMIUM MMC, redujo drásticamente los ingresos mensuales estimados del sitio a sólo 1.524 manats.

Aliyev también afirmó que Sevindik Hatamov, ex jefe del poder ejecutivo del distrito de Salyan, transfirió silenciosamente 1,2 hectáreas de terreno pertenecientes a la estación de autobuses a Melikov.

En 2022, el Banco Central de Azerbaiyán y el Centro Nacional de Depósito retiraron de circulación las acciones de la familia Aliyev antes de que se dictara una sentencia judicial definitiva sobre la quiebra. Luego la empresa fue liquidada.

La Agencia de Transporte Terrestre de Azerbaiyán confirmó que la entidad de transporte fue liquidada en 2022 y reemplazada por una empresa privada, HN Trans MMC, que ahora presta los mismos servicios.

Expertos legales independientes dicen que el caso refleja problemas sistémicos más amplios dentro de la economía del país.

El abogado Ruslan Aliyev, que no está relacionado con el accionista, afirmó que los caóticos procesos de privatización que se remontan a la era postsoviética continúan socavando los derechos de propiedad.

"La propiedad se ha concentrado en manos de una élite reducida, mientras que los ingresos reales están ocultos", afirmó.

"En algunos casos, las empresas aparecen deliberadamente como deficitarias para evadir impuestos y evitar que los accionistas minoritarios reciban dividendos".

El Servicio Estatal de Impuestos, el Banco Central, el Ministerio de Justicia y la autoridad ejecutiva local en Salyan no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un ex accionista de una estación de autobuses de Azerbaiyán llevó su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que funcionarios y tribunales locales lo despojaron ilegalmente de su participación.

Valeh Aliyev, que poseía una participación del 14,1% en Salyan Avtovağzalı (estación de autobuses de Salyan), alega que sus acciones fueron eliminadas en 2022 durante una liquidación forzosa de la sociedad anónima.

Afirma que la medida fue parte de un esfuerzo más amplio por parte del accionista mayoritario y las autoridades locales para encubrir cientos de miles de manats en evasión fiscal.

Aliyev dijo que el accionista mayoritario, Nureddin Melikov, que poseía una participación del 84,4%, le negó informes financieros y pagos de dividendos durante años.

"Teníamos derecho a exigir informes trimestrales y anuales, pero nos los negaron", afirmó Aliyev. "Durante mi propia investigación, encontré alrededor de 50 tiendas, un mercado y rutas de autobús operando en el sitio, con una facturación anual estimada de 500.000 manats (£228.000)".

Según Aliyev, la empresa pagaba entre 500 y 1.500 manats en concepto de impuesto sobre las ganancias anualmente, en lugar de los 70.000 a 80.000 manats que, según sus cálculos, se debían al Estado.

Presentó sus conclusiones al Servicio de Impuestos del Estado en 2020. Una evaluación inicial realizada por la consultora MBA LTD valoró los activos del sitio en 450.000 manats (205.000 libras esterlinas).

Sin embargo, Aliyev afirma que el informe final fue modificado para mostrar una evasión fiscal de sólo 47.700 manats (£21.700), manteniéndola deliberadamente por debajo del umbral de 50.000 manats que desencadena un proceso penal automático.

Durante procedimientos posteriores ante el Tribunal Comercial de Shirvan, el informe de auditoría fue descartado. Una segunda valoración realizada por otra empresa, PREMIUM MMC, redujo drásticamente los ingresos mensuales estimados del sitio a sólo 1.524 manats.

Aliyev también afirmó que Sevindik Hatamov, ex jefe del poder ejecutivo del distrito de Salyan, transfirió silenciosamente 1,2 hectáreas de terreno pertenecientes a la estación de autobuses a Melikov.

En 2022, el Banco Central de Azerbaiyán y el Centro Nacional de Depósito retiraron de circulación las acciones de la familia Aliyev antes de que se dictara una sentencia judicial definitiva sobre la quiebra. Luego la empresa fue liquidada.

La Agencia de Transporte Terrestre de Azerbaiyán confirmó que la entidad de transporte fue liquidada en 2022 y reemplazada por una empresa privada, HN Trans MMC, que ahora presta los mismos servicios.

Expertos legales independientes dicen que el caso refleja problemas sistémicos más amplios dentro de la economía del país.

El abogado Ruslan Aliyev, que no está relacionado con el accionista, afirmó que los caóticos procesos de privatización que se remontan a la era postsoviética continúan socavando los derechos de propiedad.

"La propiedad se ha concentrado en manos de una élite reducida, mientras que los ingresos reales están ocultos", afirmó.

"En algunos casos, las empresas aparecen deliberadamente como deficitarias para evadir impuestos y evitar que los accionistas minoritarios reciban dividendos".

El Servicio Estatal de Impuestos, el Banco Central, el Ministerio de Justicia y la autoridad ejecutiva local en Salyan no respondieron a las solicitudes de comentarios.