Un azionista dell'Azerbaigian porta la controversia sulla stazione degli autobus alla corte europea

Un ex azionista di una stazione degli autobus azera ha portato il suo caso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sostenendo che funzionari e tribunali locali lo hanno illegalmente privato della sua quota.

Valeh Aliyev, che deteneva una partecipazione del 14,1% in Salyan Avtovağzalı (Stazione degli autobus Salyan), sostiene che le sue azioni sono state cancellate nel 2022 durante una liquidazione forzata della società per azioni.

Sostiene che la mossa faceva parte di uno sforzo più ampio da parte dell'azionista di maggioranza e delle autorità locali per coprire centinaia di migliaia di manat con l'evasione fiscale.

Aliyev ha detto che gli sono stati negati per anni i resoconti finanziari e il pagamento dei dividendi da parte dell'azionista di maggioranza, Nureddin Melikov, che possedeva una quota dell'84,4%.

"Avevamo il diritto di chiedere rapporti trimestrali e annuali, ma questo ci è stato negato", ha detto Aliyev. "Durante la mia indagine, ho trovato circa 50 negozi, un mercato e linee di autobus che operano sul sito, con un fatturato annuo stimato di 500.000 manat (£ 228.000)."

Secondo Aliyev, la società pagava ogni anno tra i 500 e i 1.500 manat di imposte sugli utili, invece dei 70.000-80.000 manat che, secondo i suoi calcoli, erano dovuti allo Stato.

Ha presentato i suoi risultati al Servizio fiscale statale nel 2020. Una valutazione iniziale da parte della società di consulenza MBA LTD ha valutato i beni sul sito a 450.000 manat (£ 205.000).

Tuttavia, Aliyev sostiene che il rapporto finale è stato modificato per mostrare un’evasione fiscale di soli 47.700 manat (21.700 sterline), mantenendola deliberatamente al di sotto della soglia di 50.000 manat che innesca un procedimento penale automatico.

Durante i successivi procedimenti presso il tribunale commerciale di Shirvan, il rapporto di audit è stato scartato. Una seconda valutazione da parte di un’altra società, PREMIUM MMC, ha ridotto drasticamente il reddito mensile stimato del sito a soli 1.524 manat.

Il signor Aliyev ha anche affermato che 1,2 ettari di terreno appartenenti alla stazione degli autobus sono stati tranquillamente trasferiti al signor Melikov da Sevindik Hatamov, l'ex capo del potere esecutivo del distretto di Salyan.

Nel 2022, la Banca Centrale dell'Azerbaigian e il Centro Nazionale di Deposito hanno rimosso dalla circolazione le azioni della famiglia Aliyev prima che fosse emessa una sentenza definitiva del tribunale sul fallimento. La società è stata poi liquidata.

L’Agenzia per i trasporti terrestri dell’Azerbaigian ha confermato che l’entità di trasporto sarà liquidata nel 2022 e sostituita da una società privata, HN Trans MMC, che ora gestisce gli stessi servizi.

Esperti legali indipendenti affermano che il caso riflette questioni più ampie e sistemiche all’interno dell’economia del paese.

L'avvocato Ruslan Aliyev, che non è imparentato con l'azionista, ha affermato che i caotici processi di privatizzazione risalenti all'era post-sovietica continuano a indebolire i diritti di proprietà.

"La proprietà si è concentrata nelle mani di una ristretta élite, mentre i ricavi reali sono nascosti", ha detto.

"In alcuni casi, le imprese vengono deliberatamente mostrate come in perdita per evitare le tasse e impedire agli azionisti di minoranza di ricevere dividendi".

Il Servizio fiscale statale, la Banca centrale, il Ministero della giustizia e l'autorità esecutiva locale di Salyan non hanno risposto alle richieste di commento. Un ex azionista di una stazione degli autobus azera ha portato il suo caso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sostenendo che funzionari e tribunali locali lo hanno illegalmente privato della sua quota.

Valeh Aliyev, che deteneva una partecipazione del 14,1% in Salyan Avtovağzalı (Stazione degli autobus Salyan), sostiene che le sue azioni sono state cancellate nel 2022 durante una liquidazione forzata della società per azioni.

Sostiene che la mossa faceva parte di uno sforzo più ampio da parte dell'azionista di maggioranza e delle autorità locali per coprire centinaia di migliaia di manat con l'evasione fiscale.

Aliyev ha detto che gli sono stati negati per anni i resoconti finanziari e il pagamento dei dividendi da parte dell'azionista di maggioranza, Nureddin Melikov, che possedeva una quota dell'84,4%.

"Avevamo il diritto di chiedere rapporti trimestrali e annuali, ma questo ci è stato negato", ha detto Aliyev. "Durante la mia indagine, ho trovato circa 50 negozi, un mercato e linee di autobus che operano sul sito, con un fatturato annuo stimato di 500.000 manat (£ 228.000)."

Secondo Aliyev, la società pagava ogni anno tra i 500 e i 1.500 manat di imposte sugli utili, invece dei 70.000-80.000 manat che, secondo i suoi calcoli, erano dovuti allo Stato.

Ha presentato i suoi risultati al Servizio fiscale statale nel 2020. Una valutazione iniziale da parte della società di consulenza MBA LTD ha valutato i beni sul sito a 450.000 manat (£ 205.000).

Tuttavia, Aliyev sostiene che il rapporto finale è stato modificato per mostrare un’evasione fiscale di soli 47.700 manat (21.700 sterline), mantenendola deliberatamente al di sotto della soglia di 50.000 manat che innesca un procedimento penale automatico.

Durante i successivi procedimenti presso il tribunale commerciale di Shirvan, il rapporto di audit è stato scartato. Una seconda valutazione da parte di un’altra società, PREMIUM MMC, ha ridotto drasticamente il reddito mensile stimato del sito a soli 1.524 manat.

Il signor Aliyev ha anche affermato che 1,2 ettari di terreno appartenenti alla stazione degli autobus sono stati tranquillamente trasferiti al signor Melikov da Sevindik Hatamov, l'ex capo del potere esecutivo del distretto di Salyan.

Nel 2022, la Banca Centrale dell'Azerbaigian e il Centro Nazionale di Deposito hanno rimosso dalla circolazione le azioni della famiglia Aliyev prima che fosse emessa una sentenza definitiva del tribunale sul fallimento. La società è stata poi liquidata.

L’Agenzia per i trasporti terrestri dell’Azerbaigian ha confermato che l’entità di trasporto sarà liquidata nel 2022 e sostituita da una società privata, HN Trans MMC, che ora gestisce gli stessi servizi.

Esperti legali indipendenti affermano che il caso riflette questioni più ampie e sistemiche all’interno dell’economia del paese.

L'avvocato Ruslan Aliyev, che non è imparentato con l'azionista, ha affermato che i caotici processi di privatizzazione risalenti all'era post-sovietica continuano a indebolire i diritti di proprietà.

"La proprietà si è concentrata nelle mani di una ristretta élite, mentre i ricavi reali sono nascosti", ha detto.

"In alcuni casi, le imprese vengono deliberatamente mostrate come in perdita per evitare le tasse e impedire agli azionisti di minoranza di ricevere dividendi".

Il Servizio fiscale statale, la Banca centrale, il Ministero della giustizia e l'autorità esecutiva locale di Salyan non hanno risposto alle richieste di commento.